he Federal High Court in Lagos Division has ordered a temporary forfeiture of N7.3billion and $8.4million allegedly belonging to former First Lady Dame Patience Jonathan.
Justice Mojisola Olateregun made the order based on a fresh application by the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC).
A copy of the order made on April 20 was obtained yesterday.
The judge had on April 13 struck out an ex-parte application seeking the money’s forfeiture on the basis that a similar suit was pending in another court.
However, EFCC returned with another ex-parte application for temporary forfeiture.
The money is said to be in Skye Bank Plc, Diamond Bank Plc, Stanbic IBTC Bank and First Bank Plc.
Justice Olatoregun directed EFCC to publish the order in a national newspaper within 14 days, adding that the respondents should be served.
Mrs Jonathan, Esther Oba, Globus Integrated Services Limited, Finchley Top Homes Limited, AM-PM Global Network Limited, Pagmat Oil and Gas Limited and Magel Resort Limited are the respondents.
In a supporting affidavit, an EFCC investigator Huleji Tukura said the money was allegedly moved from Bayelsa State when Mrs Jonathan was a permanent secretary.
He said Mrs. Jonathan first opened a First Bank account and then “procured” former Senior Special Assistant to former President Goodluck Jonathan on Domestic Affairs, Waripamo-Owei Dudafa, to fund the account with “proceeds of unlawful activities.”
“The said Dudafa Waripamo-Owei procured one Festus Isidohomen Iyoha and Arivi Eneji Peter, who were domestic staff attached to the State House, Abuja, to deposit the funds, reasonably suspected to be proceeds of unlawful activities, in to account of the first respondent.
“The said domestic staff, in a bid to conceal their identity, deposited the funds reasonably suspected to be proceeds of unlawful act using fictitious names.
“The total sum of $4,036,750.00 reasonably suspected to be proceeds of unlawful activities were deposited into account No. 2022648664 domiciled in First Bank Plc in the name of the first respondent.
“On the 28th day of September, 2016, the first respondent, in dissipating the property sought to be forfeited, transferred the sum of $3,640,794.72 to the first respondent’s account No. 2031277178 domiciled in First Bank Plc.
“On the 5th day of October, 2016, the first respondent withdrew the sum of $1,000,000.00 cash from the said account leaving the balance of the sum of $3,645,013.73…
“As at the time the various sums were deposited, the first respondent was a serving permanent secretary in the employment of the Bayelsa State Government.
“The funds sought to be forfeited to the Federal Government of Nigeria are not the first respondent’s lawful earnings but are rather reasonably suspected to be proceeds of unlawful activities,” the deponent said.
Tukura said the companies were not into “any legitimate income-yielding business venture” but were incorporated for the purpose of warehousing proceeds of unlawful activities for the former First Lady.
“The depositors into this account are domestic staff of State House, Abuja, who was procured by the said Dudafa Waripamo-Owei to deposit the funds sought to be forfeited in a bid to conceal the true origin of the funds,” Tukura said.
EFCC said none of the directors of Globus Integrated Services Ltd, for instance, we’re signatories its account.
The commission said an account numbered 2110002269 was opened with Skye Bank and others with Diamond Bank Plc and Stanbic IBTC solely to retain funds reasonably suspected to be proceeds of unlawful activities.
“Account No. 0016971559 was opened in the name of the fourth respondent (AM-PM Global Network Limited) with Stanbic IBTC and was used to warehouse N317, 397, 458 .26 reasonably suspected to be proceeds of unlawful activities,” the deponent said.
Justice Olatoregun adjourned until May 11.Credit: The Nation
Discover detailed information about the Audemars Piguet Royal Oak Offshore 15710ST via this platform , including market values ranging from $34,566 to $36,200 for stainless steel models.
The 42mm timepiece showcases a robust design with selfwinding caliber and rugged aesthetics, crafted in titanium.
https://ap15710st.superpodium.com
Analyze secondary market data , where limited editions fluctuate with demand, alongside rare references from the 1970s.
View real-time updates on availability, specifications, and investment returns , with price comparisons for informed decisions.
Access detailed information about the Audemars Piguet Royal Oak Offshore 15710ST via this platform , including market values ranging from $34,566 to $36,200 for stainless steel models.
The 42mm timepiece boasts a robust design with automatic movement and durability , crafted in titanium.
Used Audemars Piguet Royal Oak Offshore 15710 review
Analyze secondary market data , where limited editions reach up to $750,000 , alongside rare references from the 1970s.
Get real-time updates on availability, specifications, and resale performance , with price comparisons for informed decisions.
Коллекция Nautilus, созданная мастером дизайна Жеральдом Гентой, сочетает спортивный дух и прекрасное ремесленничество. Модель Nautilus 5711 с самозаводящимся механизмом имеет энергонезависимость до 2 дней и корпус из белого золота.
Восьмиугольный безель с округлыми гранями и синий солнечный циферблат подчеркивают уникальность модели. Браслет с интегрированными звеньями обеспечивает удобную посадку даже при повседневном использовании.
Часы оснащены функцией даты в позиции 3 часа и сапфировым стеклом.
Для сложных модификаций доступны секундомер, вечный календарь и индикация второго часового пояса.
patek-philippe-nautilus.ru
Например, модель 5712/1R-001 из розового золота с механизмом на 265 деталей и запасом хода до 48 часов.
Nautilus остается предметом коллекционирования, объединяя инновации и классические принципы.
Хотите собрать информацию о пользователе? Этот бот предоставит детальный отчет в режиме реального времени .
Используйте продвинутые инструменты для анализа публичных записей в соцсетях .
Выясните контактные данные или активность через автоматизированный скан с верификацией результатов.
глаз бога найти по номеру
Бот работает с соблюдением GDPR, обрабатывая открытые данные .
Закажите расширенный отчет с историей аккаунтов и списком связей.
Попробуйте надежному помощнику для исследований — результаты вас удивят !
Нужно найти данные о человеке ? Этот бот поможет полный профиль мгновенно.
Воспользуйтесь уникальные алгоритмы для поиска публичных записей в соцсетях .
Выясните контактные данные или интересы через автоматизированный скан с гарантией точности .
глаз бога
Система функционирует с соблюдением GDPR, используя только открытые данные .
Закажите расширенный отчет с геолокационными метками и списком связей.
Попробуйте проверенному решению для digital-расследований — точность гарантирована!
Хотите найти данные о человеке ? Наш сервис предоставит полный профиль в режиме реального времени .
Используйте уникальные алгоритмы для поиска цифровых следов в соцсетях .
Узнайте контактные данные или активность через автоматизированный скан с верификацией результатов.
глаз бога телеграмм регистрация
Бот работает с соблюдением GDPR, используя только общедоступную информацию.
Получите расширенный отчет с геолокационными метками и списком связей.
Попробуйте надежному помощнику для исследований — результаты вас удивят !
Хотите найти данные о пользователе? Этот бот поможет детальный отчет мгновенно.
Используйте уникальные алгоритмы для анализа публичных записей в соцсетях .
Выясните место работы или активность через автоматизированный скан с верификацией результатов.
глаз бога актуальный бот
Система функционирует с соблюдением GDPR, используя только открытые данные .
Закажите детализированную выжимку с историей аккаунтов и списком связей.
Доверьтесь проверенному решению для digital-расследований — точность гарантирована!
Dating websites offer a innovative approach to connect people globally, combining intuitive tools like profile galleries and interest-based filters .
Key elements include secure messaging , geolocation tracking , and personalized profiles to enhance interactions .
Smart matching systems analyze preferences to suggest potential partners , while account verification ensure safety .
https://materiascritta.com/dating/why-hentai-is-more-than-just-cartoon-porn/
Leading apps offer premium subscriptions with enhanced visibility, such as priority in search results, alongside profile performance analytics.
Looking for casual chats , these sites cater to diverse needs , leveraging community-driven networks to foster meaningful bonds.
Септик — это водонепроницаемый резервуар, предназначенная для сбора и частичной переработки отходов.
Система работает так: жидкость из дома поступает в бак , где твердые частицы оседают , а жиры и масла собираются в верхнем слое.
В конструкцию входят входная труба, бетонный резервуар, соединительный канал и дренажное поле для дочистки воды .
https://samelectrik.ru/forum/uslugi-i-predlozhenija/септик-в-москве-недорого#p2479
Преимущества: низкие затраты , долговечность и безопасность для окружающей среды при соблюдении норм.
Критично важно контролировать объём стоков, иначе частично очищенная вода попадут в грунт, вызывая загрязнение.
Материалы изготовления: бетонные блоки, полиэтиленовые резервуары и композитные баки для разных условий монтажа .
Rolex Submariner, выпущенная в 1954 году стала первой дайверской моделью, выдерживающими глубину до 100 метров .
Часы оснащены вращающийся безель , Triplock-заводную головку, обеспечивающие герметичность даже в экстремальных условиях.
Дизайн включает светящиеся маркеры, черный керамический безель , подчеркивающие функциональность .
Наручные часы Rolex Submariner купить
Автоподзавод до 3 суток сочетается с автоматическим калибром , что делает их идеальным выбором для активного образа жизни.
С момента запуска Submariner стал эталоном дайверских часов , оцениваемым как коллекционеры .